Career

Ответственный специалист за финансовый мониторинг

Head Office

Мы – международная fintech компания, которая представляет технологические и маркетинговые решения для финансового сектора. Наша задача – повысить финансовую грамотность людей и сделать финансовые продукты простыми и доступными.

       Наша Компания – это не просто сотрудники, работающие над общими задачами. Это коммьюнити, объединяющее амбициозных людей, которые всегда ищут возможности, а не причины. Людей, которые знают, чего хотят и идут к этому.

    В связи с активным развитием приглашаем в свою команду ответственного специалиста за финансовый мониторинг.

Требования к кандидату:

  • Высшее образование (юридическое или экономическое);
  • опыт работы в сфере финмона от 5 лет;
  • Знание документации по Международным платежным системам Visa, MasterCard и знание ключевых положений релевантных международных стандартов и передовых практик;
  • наличие действующего сертификата Госфинмониторинга о повышении квалификации специалиста по вопросам финансового мониторинга;
  • Совершенное знание законодательства по вопросам финансового мониторинга, нормативно правовых актов НБУ Госфинмониторинга и практические навыки его применения в деятельности финансовых компаний;
  • Знание основ по существу и обеспечению информационной безопасности, безопасности информации, кибербезопасности и защиты информации.

Функциональные обязанности:

  • Надлежащая проверка клиентов и их актуализация (согласование договоров);
  • Обеспечение проверки торговцев и web-сайтов торговцев на соответствие требованиям законодательства Украины, платежных систем Visa и MasterCard;
  • Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере финансового мониторинга;
  • Координация и надзор за реализацией системы мероприятий в сфере финансового мониторинга; контроль за выполнением требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в Компании;
  • Разработка и внедрение новых бизнес-процессов, а также усовершенствование существующих, в связи с новыми законодательными требованиями;
  • Подготовка и представление управленческой и статистической отчетности по фин. мониторинга, как внутреннего, так и уполномоченного органа;
  • Работа с Государственной службой финансового мониторинга и Национальным банком Украины;
  • анализ финансовых операций клиентов на соответствие финансового мониторинга;
  • Проведение обучающих мероприятий для работников Компании, предоставление руководителям подразделений консультаций и разъяснений по вопросам финансового мониторинга;
  • Участие в разработке автоматизации процедур идентификации, верификации и изучения клиентов, а также внедрение рискоориентированного подхода в Компании.

У нас Вы получите:

  • Финансовую стабильность – достойную и своевременную зп;
  • Работу в крутой команде профессионалов, где каждый любит свое дело;
  • Широкие возможности для профессионального и карьерного роста;
  • участие в интересных и масштабных проектах;
  • Удобный график работы;
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск;

Ждем Ваших резюме с пожеланиями по заработной плате.

Submit CV